Страшен не халвинг, а потеря доверия

Страшен не халвинг, а потеря доверия
Манипуляции крипторынка. И снова о халвичном: так ли все страшно? Пока спит Америка, или Хитрости трейдеров. Новый стейбл - теперь и у Ripple. «Биткоин - единственная страховка в нестабильном мире» (К. Вуд).

Полные сумки самых нужных, невероятно революционных криптовалют всего за три сольдо: виды манипуляций на крипторынке

Любая придуманная алчным человеческим мозгом финансово-кредитная система построена на доверии участников, и если не названа пирамидой, то у нее или хорошая крыша, или талантливая pr-команда. Доверие — это новая нефть 21 века. К примеру, биткоин появился в 2009 году, и 31 декабря того же года мы узнали, что у любой уважающей себя страны должен быть стабильно растущий ВВП, с любопытством и удивлением следим за ним с тех пор. А каждые четыре года, не считаясь с потерями и непредсказуемым поведением, называем его первым, лучшим и единственным. Я, кстати, о биткоине и предстоящем халвинге, о ценности доверия, постоянстве, на какой бы иррациональной убеждённости все бы это ни строилось. А вы о чем подумали?

Если любое советское учреждение не обходилось без своего растратчика, то что говорить о крипторынке с внушительной капитализацией, огромным количеством участников, трейдеров (а попросту, спекулянтов). Было бы странно, не сиди обманщик на мошеннике и не погоняй манипулятора.

Рассмотрим, какие способы манипуляций встречаются на крипторынке чаще других.

Спуфинг — это практика выставления крупных заявок (ордеров) на покупку или продажу криптовалюты, а потом их отмена до совершения. Целью таких действий является создание ложного представления у рыночных участников о соотношении спроса и предложения на конкретный криптоактив. Если появляется слишком большая заявка на продажу, то у трейдеров может возникнуть предположение о том, что какой-то крупный игрок получил негативную инсайдерскую информацию и стоит быстро все распродавать. С другой стороны, если выставлен огромный объем на покупку, то это может спровоцировать рыночных участников на необоснованные приобретения. В большинстве стран мира спуфинг является незаконным.

Однако выявить его и тем более доказать достаточно сложно. Ведь само по себе выставление больших заявок не является чем-то запрещенным. А разграничить законную практику со спуфингом необходимо. В целом такое разграничение происходит с переменным успехом: с 2019 года Министерство юстиции США предъявило различным инвесторам со всего мира обвинения в мошенничестве с криптовалютой, повлекшие за собой предполагаемые финансовые потери на сумму более $2 млрд. Но реальный масштаб проблемы оценить сложно. К примеру, были подозрения в спуфинге у замечательной биржи Bitfinex, однако без юридических последствий. 

Вош-трейдинг (от английского wash — чистить, мыть) — еще одна манипулятивная стратегия при торговле криптовалютой. Здесь, в отличие от спуфинга, происходит не выставление крупных заявок и их последующее снятие, а просто производится несколько сделок покупки, а потом мгновенной продажи актива. Такие действия повторяются на коротком промежутке времени. Сделаны они могут быть как одним человеком, так и группой лиц. Это создает видимость торговой активности. Ведь что дает любая сделка с криптоактивом? Правильно, торговый объем.

Чем он больше, тем большее количество рыночных участников видит интерес к тому или иному коину. А далее это может привести к принятию решений о вложении денег. Хорошим примером тут может быть рынок NFT, живущий по большому счету благодаря хайпу. С помощью вош-трейдинга можно создать ложную видимость ажиотажа вокруг NFT-коллекции и распродать ее подороже. И такая практика, разумеется, процветала в годы расцвета NFT.

Инсайдерская торговля. Инсайдерской информацией, или сокращенно инсайдом, называют данные, доступ к которым имеет ограниченный круг лиц. Они нигде не публикуются. Если получить к ним доступ, то можно в нужный момент осуществить сделку и получить хорошую прибыль. Естественно, что такие действия являются противозаконными.

Во-первых, по той причине, что достать такую информацию честным путем маловероятно. Во-вторых, это, по сути, является использованием недостатка рыночной прозрачности и регулирования. В качестве примера снова можно обратиться к рынку NFT. В июне 2022 года бывший сотрудник одной крупной торговой площадки стал первым человеком, которому были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле, связанной с цифровыми активами. Он раскрыл инсайдерскую информацию о том, какие активы будут представлены на главной странице площадки, что не могло не повлиять на их цену.

Pump and dump (от английского «накачка и сброс») — схема, при которой сначала всевозможными способами происходит раскрутка какого-то криптоактива, а потом его сбрасывают. Для того чтобы осуществить первую часть задуманного, используют различные методы распространения недостоверной информации: размещение фейковых новостей, рассылки сообщений на e-mail и прочее. Чаще всего предлогом является что-то невероятное, вроде уже упомянутой инсайдерской информации и прочего. У жертв почему-то не возникает вопроса: «А зачем кому-то меня уведомлять, если у него есть инсайд? Почему ему не заработать самому?». На второй стадии, когда цена уже достаточно разогнана (обычно на несколько сотен процентов), начинаются массовые распродажи. Осуществляют их те, кто первоначально занимался разгоном. По сути, все очень просто. У кого-то есть на руках плохой товар и большое желание разбогатеть.

Они делают ему агрессивную рекламу. Кто-то на это ведется, а потом проявляется реальность. Естественно, что памп и дамп противозаконен. Примеров много. Вот один, но довольно известный: Ethereum Max. При сколько-нибудь близком рассмотрении бесполезность этого коина становилась очевидной. Но это совсем неважно, ведь его создатели наняли для рекламы Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера. Это позволило им накачать $250 млн, чтобы потом сбросить актив, оставив доверчивую публику без денег. Манипуляции на крипторынке зачастую носят характер не столько прямого обмана или мошенничества в буквальном значении, сколько создания видимости доходной торговли, будь то спуфинг, вош-трейдинг или памп и дамп. Это незаконно, вредит индустрии, но, повторюсь, в каждом уважающем себя учреждении должен быть свой растратчик… Было бы что стырить, что скоро станет понятно наверняка.


#халвинг

Прибыльность майнинга биткоина не обязательно упадет после сокращения вдвое награды за блок

«Прибыльность майнинга биткойнов не обязательно упадет после предстоящего халвинга, несмотря на сокращение выпуска биткойнов на 50 %», - с калькулятором в руках размышляет Лоран Бенаюн, генеральный директор Acheron Trading.

«В долларовом выражении не очевидно, что майнеры окажутся в худшем положении после халвинга, совсем наоборот… Снижение вознаграждения за майнинг будет компенсировано увеличением сетевых сборов», - сказал он. Сокращение биткоина вдвое приведет к снижению вознаграждения за выдачу блоков с 6,25 BTC до 3,125 BTC 20 апреля. После предыдущих халвингов небольшие майнинговые компании были вынуждены выйти из бизнеса из-за снижения вознаграждения за блокчейн. Грядущий халвинг образца 2024 года отличается от прошлых из-за увеличения сетевых сборов, вызванных вводом ординалов и децентрализованным финансированием в биткоинах (DeFi), или BTCFi.

«Мы видели, как в блокчейне Биткоина появляются NFT, и мы видели ряд проектов, пытающихся создать DeFi в сети Биткоина. Таким образом, все эти элементы приводят к увеличению сетевых сборов», - добавил Бенаюн. 4 апреля состоялся халвинг BCH (биткоин на минималках), а уже 7 апреля прибыльность добычи восстановилась - будем оптимистами, это похоже на завтрак для чемпиона, осталось дождаться обеда...


#секреты#трейдинг

Пока гегемон спит, наблюдательные трейдеры пользуются географическим преимуществом

До запуска спотовых ETF биткойн имел тенденцию падать в часы азиатских торгов, а теперь большая часть ежедневной прибыли приходится на нерабочее время в Соединенных Штатах.

Тенденция, по-видимому, отличается от последних двух лет, когда большая часть прибыли была сосредоточена в часы торгов в США. Генеральный директор исследовательской фирмы 10x Research Маркус Тилен предполагает, что новая тенденция приносит внимательным инвесторам прибыль. «Трейдеры могут воспользоваться этой информацией и купить биткойн до начала торгов в США и продать несколькими часами позже», - сказал Тилен Cointelegraph.

Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас также отметил, что «подавляющее большинство 40-процентного прироста» биткойна с момента появления спотовых биткойн-ETF 11 января произошло вне обычных часов торговли на рынке США. Заводим будильник, торговые часы в США - это часы работы Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и фондовой биржи Nasdaq, то есть с 14:30 до 21:00 по Гринвичу.


#риппл

Компания Ripple объявила о планах запуска долларового стейблкоина

Американская компания Ripple заявила, что собирается конкурировать с компаниями Tether и Circle, запустив стабильную монету, привязанную к доллару США. Объем мирового рынка стейблкоинов оценивается в $2 трлн. Команда Ripple обещает, что будущий стейблкоин будет обеспечен эквивалентной суммой резервов в американских долларах, а также государственных облигациях США. Название стейблкоина и его тикер пока не уточняются. Первоначально новый стейблкоин будет доступен для пользователей из США на блокчейнах сетей XRP Ledger и Эфириума. В будущем возможно предложение дополнительных региональных стейблкоинов на рынках за пределами США, например в Европе или Азии. В интервью CNBC генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) заявил, что его не пугает конкуренция со стороны Tether (стейблкоин USDT) и Circle (USDC). Его компания сможет успешно побороться за свою долю рынка. Причина, по мнению бизнесмена: существующая экосистема стейблкоинов не столь разнообразна и надежна, и совершенству нет предела, тем более в нашем переменчивом мире.


#кэтивуд

Кэти Вуд: «Биткоин стал для людей страховкой от политически нестабильных режимов»

Гендиректор компании ARK Invest в интервью для передачи Squawk Box на телеканале CNBC заявила, что рост стоимости биткоина в этом году отчасти связан с попыткой людей защититься от девальвации национальных валют. В интервью ведущему CNBC Эндрю Соркину (Andrew Sorkin) криптопредприниматель Кэти Вуд (Cathie Wood) поделилась своим мнением о том, почему рыночная стоимость биткоина росла параболическими темпами. Наряду с традиционными версиями о дисбалансе спроса и предложения ВТС, спекуляциях вокруг халвинга сети Биткоина и запуска спотовых BTC-ETF есть, верит предпринимательница, еще одна причина, дополняющая общую картину.

«Во всем мире, особенно в странах со сложной политической обстановкой и нестабильной экономикой, происходит девальвация национальных валют, о которой политики особо не говорят. Например, за последние девять месяцев нигерийская найра упала на 60 %. Египет только что девальвировал свой фунт на 40 %, а процесс обесценивания аргентинского песо идет прямо сейчас. Думаю, покупка биткоинов со стороны граждан этих стран – попытка защититься от галопирующей инфляции и потери покупательной способности местных валют. Считаю, что биткоин – это страховой полис от режимов-изгоев или просто от ужасной налогово-бюджетной и монетарной политики», – рассказала Кэти Вуд.


#факт 

BTC. Итог первого квартала +64 %


#статистика
Рыночная капитализация 24 ч: $2,59T (+0,22 %)
Объем за 24 ч: $58,51B (-52,72 %)
Доминирование: BTC: 52,67 % (+0,34 %)  ETH: 16,2 %
Индекс альтсезона:  55 - It's not Altcoin Season!
Страх/жадность: 75 
До четвертого халвинга биткоина осталось 12 дней.


#учимматчасть#словодня#криптомиксер

Что такое криптомиксер?

Миксеры криптовалют позволяют пользователям смешивать транзакции от разных криптовалютных адресов, так что они становятся неотслеживаемыми и не могут вывести к первоначальному отправителю. Использование криптомиксера (англ. coin mixer) гарантирует, что обе стороны в транзакции остаются анонимными. Криптовалютные транзакции записываются на распределённом публичном блокчейн-реестре, что означает, что кто угодно и где угодно имеет доступ к этим записям. Введя публичный адрес в блокчейн-эксплорере, можно получить информацию обо всех транзакциях, отправленных на этот адрес и с него. Этот невероятный уровень прозрачности является одной из врожденных характеристик криптовалют и технологии блокчейн. Несмотря на это, некоторые стороны хотели бы пользоваться полной анонимностью, именно поэтому и были созданы криптовалютные миксеры.

Криптомиксеры - это программное обеспечение, которое служит посредником между сторонами, желающими отправлять и получать криптовалюты. Например, персона А хочет отправить персоне Б один биткоин (BTC); однако они не хотят, чтобы эту транзакцию можно было отследить. Персона А решает воспользоваться сервисом криптомиксера. Они отправляют нужную сумму в биткойн-миксер. Затем миксер монет объединит эту транзакцию с множеством других транзакций, накапливая большее количество той же криптовалюты, а затем перераспределит её по заданным адресам получателей. Конечно, не бесплатно. Криптомиксеры стали необходимым сервисом в криптовалютной индустрии, так как многие люди стремятся сохранить свою анонимность. Это касается также и крупных предприятий и корпораций, стремящихся сохранить анонимность при переводе больших сумм.

Миксеры становятся все более популярными среди криптовалютных китов, которые стремятся скрыть истинные объемы криптовалюты, находящейся в их распоряжении. Большие запасы криптовалюты могут привлечь нежелательное внимание к адресу владельца, тем самым подвергая его риску.

Юрий Семенов

В иллюстрации использовано изображение автора Kayana Studio (CCBY3.0) и изображение автора Happy Girl (CCBY3.0) с сайта https://thenounproject.com/ и фото с сайта https://unsplash.com/
08.04.2024
Важное

Итоги зимнего трансферного окна в мировом футболе.

07.02.2025 17:00:00

Цены на кофе вырастут в ближайшие недели из-за неблагоприятных погодных условий.

07.02.2025 13:00:00

Легендарная британская хеви-метал-группа даст прощальный концерт в оригинальном составе в рамках собственного фестиваля Back To The Beginning в родном Бирмингеме.  

07.02.2025 09:00:00
Другие Статьи

Выставка «Уличная жизнь Лондона» представляет собой увлекательное путешествие в мир, который существовал на лондонских улицах в XIX веке.

Глобальное потепление открывает Арктику с новой стороны, превращая её в перспективный экономический регион.

Олимпийское движение становится для континента важным инструментом развития.

У Канады есть возможность стать лидером в производстве электромобилей (EV) благодаря обширным запасам критически важных полезных ископаемых и инновационному подходу.